（原标题：投资决策程序与规则(2025年5月)）鼎合网
福建元力活性炭股份有限公司投资决策程序与规则旨在完善法人治理结构，规范投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学。规则适用于公司业务范围内投资，包括已有生产设施的技术改造、新建生产设施、购买专利技术等无形资产等。投资项目需根据国家要求履行报批手续，确保合规合法。
投资决策权限方面，投资项目由董事会和股东会分级审批。达到特定标准的投资项目需提交股东会审议，包括资产总额、营业收入、净利润、成交金额和利润等指标超过一定比例或金额的情况。未达标准的由董事会决定，重大投资项目需组织专家评审。
投资决策程序包括：股东、董事、高管等提出投资建议，证券部初步分析并编写项目建议书，经理审查后编写可行性研究报告提交董事会审议。必要时聘请外部机构咨询论证。通过后由经理负责实施，过程中如有重大变化需报告董事会或股东会决定是否调整。项目完成后进行验收评估并向董事会、股东会报告。
公司董事、经理及其他管理人员需审慎对待投资风险，违规或失当投资行为将追究责任。审计委员会有权监督投资行为。规则由董事会制定报股东会审议通过后生效。
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